PPATK
Wow, Rekening Karyawan Ini Tampung Rp 12 T Hasil Penjualan Tekstil Ilegal
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar upaya fraud atau kejahatan di sektor perdagangan tekstil. Yang mencengangkan, PPATK menemukan adanya rekening karyawan yang dipakai menampung duit RP 12,49 Triliun yang diduga hasil dari transaksi penjualan ilegal. Rekening karyawan atau pribadi itu digunakan pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan omzet hingga Rp 12,49 triliun hasil […]
Tampung Uang Hasil Tindak Pidana, 150 Ribu Rekening Nganggur Diblokir
Jakarta – Temuan ini menjadi PR besar aparat penegak hukum ke depan untuk mengusut aliran dana haram alias hasil tindak pidana. Hal ini lantaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini mengungkapkan lebih dari 1 juta rekening diduga terkait dengan tindak pidana. Bahkan ada 150 ribu rekening nganggur atau nominee telah diblokir PPATK. […]
Prabowo Sudah Bahas RUU Perampasan Aset
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sudah membahas RUU Perampasan Aset bersama para pimpinan partai politik. “Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025). Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo hingga saat ini belum mempertimbangkan untuk […]
PPATK Blokir 5.000 Rekening Judi Online senilai Rp600 miliar
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, blokir yang telah dilakukan oleh PPATK adalah bagian dari misi besar penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial […]
Usai Ratas PPATK dan Jaksa Agung Muda Enggan Komentar
Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan lima orang Jaksa Agung Muda enggan berkomentar banyak mengenai hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, hingga Senin sore (13/1/2025). Kepala PPATK Ivan dan 5 orang Jaksa Agung Muda hadir pada rapat terbatas itu. Kelima Jaksa Agung Muda […]
Pemblokiran Rekening Efektif Tekan Judi Online
reporter-channel – Pemblokiran rekening bank yang terindikasi terlibat judi online adalah salah satu langkah yang sangat efektif dalam upaya menekan maraknya tindak pidana perjudian daring. “Sangat-sangat (efektif) dan kita terus melakukan penghentian sementara, bila ada indikasi rekening itu digunakan untuk judi online,” kata Koordinator Kelompok Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah […]
Panji Gumilang Punya 256 Rekening Mencurigakan
reporter-channel – Sebanyak 256 rekening atas nama pimpinan pondok pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, di temukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kesemua rekening itu di temukan menggunakan 6 nama berbeda. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, ada 6 nama berbeda yang di gunakan pada rekening tersebut, diantaranya Abu Toto Panji Gumilang, dan Abdusalam Panji […]