Fraud
BNI Target Kembalikan Dana Nasabah Aek Nabara Beres Pekan Ini
Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan pengembalian dana nasabah BNI anggota Credit Union (CU) Paroki di Aek Nabara, Sumatera Utara, yang terdampak dugaan penyimpangan dana sekitar Rp28 miliar dapat diselesaikan pada pekan ini. Direktur Human Capital and Compliance Munadi Herlambang mengatakan penyelesaian dilakukan berdasarkan perkembangan penyidikan aparat penegak hukum yang telah memberikan […]
Wow, Rekening Karyawan Ini Tampung Rp 12 T Hasil Penjualan Tekstil Ilegal
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar upaya fraud atau kejahatan di sektor perdagangan tekstil. Yang mencengangkan, PPATK menemukan adanya rekening karyawan yang dipakai menampung duit RP 12,49 Triliun yang diduga hasil dari transaksi penjualan ilegal. Rekening karyawan atau pribadi itu digunakan pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan omzet hingga Rp 12,49 triliun hasil […]