Pencucian uang
Polisi Bongkar Jaringan Judi Online 530 Miliar, Cuci Uang Pakai Aset Kripto
Jakarta – Modus pelaku judi online makin canggih. Sekarang ini, agar tidak terlacak aparat, aliran duit hasil judi online mereka sembunyikan dengan menggunakan aset kripto. Nominal-nya gak tanggung, dua tersangka jaringan judi online yang dibongkar polisi meraup total Rp 530 Miliar. Dalam pengungkapan terbaru, Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka yakni OHW dan H. Keduanya diduga […]
Panji Diduga Lakukan Pencucian Uang
reporter-channel – Sepak terjang Panji Gumilang belum selesai, kini Ditrektorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan tersangka terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut atas Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) dan penggelapan uang Yayasan Al Zaytun, Kamis (2/11/2023). Penetapan tersangka disematkan penyidik setelah gelar perkara dan ditemukan adanya penggelapan uang senilai Rp.1.1 trilyun. Panji dididuga […]